* Meurtre : Siegel était soupçonné d'être impliqué dans plusieurs meurtres, dont le meurtre de Harry Greenberg en 1931 et le meurtre de Benjamin « Bugsy » Siegel en 1941.
* Évasion fiscale : Siegel a été reconnu coupable d'évasion fiscale en 1944 et a purgé une peine d'un an dans une prison fédérale.
* Jeux illégaux : Siegel était impliqué dans des opérations de jeu illégales à Las Vegas, notamment au Flamingo Hotel and Casino. Il a été expulsé du Flamingo par des personnalités du crime organisé en 1947.